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公司融資法律風險有哪些

公司融資法律風險有哪些

  公司融資法律風險有:

  1、民間融資中的刑事法律風險,民間融資淪為非法集資的風險具體有兩種,一是構成集資詐騙罪;其二是構成非法吸收公眾存款罪;

  2、銀行貸款融資中的刑事法律風險,在融資過程中可能會不擇手段,採用虛假的證明檔案等方式騙取銀行貸款等,由此而引發騙取貸款。

  【法律依據】

  根據《貸款通則》第七條,借款人與貸款人的借貸業務往來應當遵循自願、平等、誠實和守信的原則。

借名買房的法律風險有哪些

  在實踐中,借名買房通常會面臨以下法律風險:

  (一)如果登記購房人反悔,事實購房人若不能證明雙方之間的委託代理關係和支付購房款的事實,要想取得房屋產權或收回購房款都很困難;

  (二)如果登記購房人有對外債務,債權人可以要求法院查封並拍賣該房產;

  (三)如果名義產權人意外死亡,該房屋可能會因為繼承關係而被其他人繼承;

  (四)如果銀行最後查實實際購房人與借款人不是同一個人,銀行也可以依據貸款合同的有關規定,要求提前解除貸款合同。

  【法律依據】

  《合同法》第七條,當事人訂立、履行合同,應當遵守法律、行政法規,尊重社會公德,不得擾亂社會經濟秩序,損害社會公共利益。

p2p網貸的法律風險有哪些

  1、網路交易的虛擬性,導致無法認證借貸雙方的資信狀況,容易產生欺詐和欠款不還的違約糾紛。

  2、網路平臺釋出的大量放貸人資訊中,有不少是以“貸款公司”、“融資公司”等名義對外發放貸款。而事實上,必須是經國家批准的金融機構方可從事信貸融資等金融服務,擅自從事金融活動者往往會因為“非法集資”、“非法吸引公眾存款”,擾亂金融管理秩序而被追究法律責任。

  3、如果貸款經由網路平臺代為發放,那麼在網路平臺疏於自律,或內部控制程式失效,或被人利用等情況下,則可能出現捏造借款資訊而非法集資的情形。

  【法律依據】

  《最高人民法院關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第二十二條規定,借貸雙方透過網路貸款平臺形成借貸關係,網路貸款平臺的提供者僅提供媒介服務,當事人請求其承擔擔保責任的,人民法院不予支援。網路貸款平臺的提供者透過網頁、廣告或者其他媒介明示或者有其他證據證明其為借貸提供擔保,出借人請求網路貸款平臺的提供者承擔擔保責任的,人民法院應予支援。


法定代表人的法律風險哪些

  一、刑事責任風險   法定代表人需要承擔的責任主要源於“單位犯罪”。在刑事法律用語中,對“公司”、“企業”,統一表述為“單位”,單位犯罪的,單位要承擔罰金責任,許多情況下還要追究直接負責的主管人員和其他直接責任人員的責任,這裡的“主管人員”和“直接責任人員”,經常與“法定代表人”是重合的。   二、民事責 ...

小產權房的法律風險哪些

  小產權房是指在農村集體土地上建設的房屋,未繳納土地出讓金等費用,其產權證不是由國家房管部門頒發,而是由鄉政府或村政府頒發,亦稱“鄉產權房”。該類房沒有國家發放的土地使用證和預售許可證,購房合同在國土房管局不會給予備案。   “小產權房”拿不到正式的房產證,因此並不構成真正法律意義上的產權。即小產權房只有使 ...

二手房買賣法律風險哪些

  二手房買賣法律風險有:   1是否確認房主真實身份買賣雙方;   2、是否明確雙方違約責任;   3、是否標明付款過戶時間;   4、是否註明費用交接時間;   5、學會使用補充協議。   【法律依據】   根據《城市商品房預售管理辦法》第六條,商品房預售實行許可制度。開發企業進行商品房預售,應當向房地產 ...

企業間借貸的法律風險哪些

  企業間借貸的法律風險有:   (一)企業之間的借貸行為因違背相關法律規定,有可能被認定為無效。   (二)企業獲得金融機構貸款以後轉貸的,有可能觸犯法律關於高額轉貸的禁止性規定,被認定為無效並承擔相應的刑事責任。   (三)企業與公民之間以借貸為名,進行非法集資或向社會公眾發放貸款的行為無效。   (四) ...

公司收購的風險哪些

  1、合同風險。目標公司對於與其有關的合同有可能管理不嚴,或由於賣方的主觀原因而使買方無法全面瞭解目標公司與他人訂立合同的具體情況;尤其是企業以信譽或資產為他人設定了擔保而沒有檔案資料反映,甚至連目標公司自己都忘得一乾二淨,只有到了目標公司依法需要履行擔保責任時才會暴露出來。這些合同將直接影響到買方在併購中 ...

私募基金法律風險哪些

  私募基金法律風險有:   1、上市退出的法律風險,出賣方往往有可能隱瞞一些隱性債務;   2、股權轉讓退出的法律風險,會與公司在投資協議中約定私募基金可以隨時退出的回購條款,使自身利益最大化;   3、清算退出的法律風險,私募股權基金在投資時往往與被投資企業約定優先清算權。   【法律依據】   根據《證 ...

代為做公司法人的風險哪些

  代為做公司法人要承擔責任,主要包括民事責任,賠償責任,甚至還有可能會需要承擔刑事責任的。   【法律依據】   根據《公司法》第一百四十九條,董事、監事、高階管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。 ...