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套路貸立案標準是什麼

套路貸立案標準是什麼

  套路貸的本質就是以各種非法手段騙取他人財產,以借貸之名給借款人下套,如果遇到類似虛構事實、虛假訴訟、敲詐勒索、暴力威脅等報警的話一般是可以立案的。

  近年來,國家機關正加大力度打擊套路貸,依據國家刑法套路貸操控者是要承擔刑事責任的,一般來說詐騙金額在3000以上就可以立案了,不過儘量多收集對方的作案證據,銀行流水單、電話錄音、簽訂的“合同”等,沒有足夠的證據的話,可能會影響立案或者加大立案的難度。

  根據《刑法》第二百六十六條規定:

  1、詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;

  2、數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;

  3、數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。

套路貸報案立案條件

  套路貸是屬於詐騙的行為,依據相關法律的規定,套路貸詐騙的金額達到數額較大的,也就是達到三千元以上,就需要立案追究刑事責任。

  【法律依據】

  《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定:詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”與“數額巨大”、“數額特別巨大”。

  依據《中華人民共和國刑法》、《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關於辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》,對於以非法佔有為目的,假借民間借貸之名,透過“虛增債務”“簽訂虛假貸款協議”“製造資金走賬流水”“肆意認定違約”“轉單平賬”“虛假訴訟”等手段非法佔有他人財產,或者使用暴力、威脅手段強立債權、強行索債的,應當根據案件具體事實,以詐騙、強迫交易、敲詐勒索、搶劫、虛假訴訟等罪名偵查、起訴、審判。

車貸詐騙案立案標準

  車貸詐騙案立案標準由公安機關根據具體情節審查確定案件性。符合刑事案件立案條件的予以立案偵查獲取證據,追究犯罪分子的刑事責任。追回贓款退還受害人。

  【法律依據】

  《刑法》第二百六十六條詐騙罪詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。


虛開普通票5萬立案標準

  虛開普通票5萬立案標準是涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:   1、虛開發票一百份以上或者虛開金額累計四十萬元以上的;   2、雖未達到上述數額標準,但五年內因虛開發票行為受過行政處罰二次以上,又虛開發票的;   3、其他情節嚴重的情形。   【法律依據】   根據《刑法》規定,虛開其他發票,情節嚴重的, ...

串通投標罪立案標準有哪些

  串通投標罪,指投標者相互串通投標報價,損害招標人或者其他投標人利益,或者投標者與招標者串通投標,損害國家、集體、公民的合法權益,情節嚴重的行為。串通投標罪立案標準有:   根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟追訴標準的規定》的有關規定,投標人相互串通投標報價,或者投標人與招標人串通投標,涉嫌下列情形之一的 ...

套路是什麼意思

  1、套路貸是以各種名目騙取被害人簽訂虛高的借款合同,虛高金額達一倍甚至數倍,再以各種方法制造藉口,以被害人違約為由,迫使被害人按照虛高的借款額還款,隨後利用被害人無力還款的困境,迫使其以新的借款進行平賬,而新的借款又重複前面的步驟,大幅度地壘高借款金額。   2、套路貸中,借款人往往在簽訂借款合同時被告知 ...

侵害名譽權立案標準是什麼

  侵害名譽權的立案標準如下:   1、行為人客觀上存在損害他人名譽的事實,併為第三人知悉。   2、行為人主觀上有過錯。   3、被侵害的物件應當是特定的人。   4、在後果上,侵權人的行為對受害人的名譽造成了較嚴重的損害,使受害人感覺到一種不公正的社會壓力或心理負擔,精神上受到折磨,心理上遭受創傷。    ...

套路套路有哪些

  1、披著網貸合法的外衣:套路貸實際上是詐騙,騙子主要透過未在工商部門依法註冊、無從事金融行業資質的“小額貸款公司”的名義對外招攬客戶,透過中介介紹、網上發帖、微信平臺釋出訊息、散發廣告等手段,以“快速放貸、低息貸款、無抵押貸款”等吸引使用者的注意。   2、陰陽合同:會製造銀行流水與借款合同一致的假證據, ...

騙取出口退稅罪立案標準

  騙取國家出口退稅款,數額在一萬元以上的,應予立案追訴。   【法律依據】   《刑法》第204條,以假報出口或者其他欺騙手段,騙取國家出口退稅款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處騙取稅款一倍以上五倍以下 ...

非法搜查罪立案標準是什麼

  根據《刑法》第二百四十五條規定,非法搜查他人身體、住宅,或者非法侵入他人住宅的行為。   國家機關工作人員涉嫌利用職權非法搜查,具有下列情形之一的,應予立案:   1、非法搜查他人身體、住宅,手段惡劣的;   2、非法搜查引起被搜查人精神失常、自殺或者造成財物嚴重損壞的;   3、司法工作人員對明知是與涉 ...