個人銀行卡如果出現頻繁轉賬，有可能會被銀行反洗錢監控，銀行反洗錢部門會將個人銀行卡狀態調為異常，銀行客服會給客戶打電話通知提交相關證明材料，證明你的賬戶屬於正常操作，不同銀行、不同的情形需要準備的材料不同，使用者按要求提交材料，像銀行說明情況即可解除賬戶異常。
工商銀行解除反洗錢有兩種操作方式：
1、透過手機銀行解除：首先登入工商的手機銀行，點選“我的-安全中心-更多-個人客戶身份識別”辦理解除手續。完善所有資訊後，按頁面提示選擇【點選解除控制】按鈕，即可解除反洗錢標誌，並在次日解除控制。（上述步驟操作環境：手機型號：小米Mi10liteZoom&&榮耀HONOR20YAL-AL00；系統版本：MIUI12.1.3&&MagicUI3.1.0；軟體版本：中國工商銀行App6.1.0.1.0&&中國工商銀行App6.1.0.1.0）
2、透過營業網點辦理：需要攜帶本人銀行卡、居民身份證到工商銀行網點，向櫃員提出解除反洗錢要求，按櫃員引導進行辦理即可。
洗黑錢是一種極端惡劣的犯罪行為，如果被銀行列入反洗錢黑名單，那麼在結束這一不良行為後，需要繼續保持良好的個人信用行為，5年後等央行自動清除徵信資料才能洗白，如果持續有洗錢的違規行為，那麼，可能導致徵信一生黑。
另外，洗黑錢根據刑法是會判刑的，根據涉嫌的金額大小以及情節嚴重性，最高可判10年。
銀行卡給別人洗錢有可能構成洗錢罪，被依法追究刑事責任。
【法律依據】
《刑法》第一百九十一條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及 ...
反洗錢sdd是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。
從國際經驗來看，洗錢和反洗錢的主要活動都是在金融領域進行的，幾乎所有國家都把金融機構的反洗錢置於核心地位，國際社會進行反洗錢的 ...
1、微信繫結銀行卡解除後可以更換成別人的，把你的解綁以後。重新繫結新的銀行卡：首先開啟手機中的“微信”，進入微信之後，我們選擇進入左下角的“我”，然後選擇進入“我的銀行卡”。
2、進入“我的銀行”操作介面後，我們再選擇“新增銀行卡”，之後我們需要輸入銀行卡卡號，然後點選“下一步”操作即可。
3、接 ...
規定國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監督管理工作，明確國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構的反洗錢職責分工；明確應履行反洗錢義務的金融機構的範圍及其具體的反洗錢義務；規定反洗錢調查措施的行使條件、主體、批准程式和期限；規定開展反洗錢國際合作的基本原則；明確違反反洗錢法應承擔的法律責任，包 ...
1、洗錢行為具有嚴重的社會危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽，而且對我國正常的經濟秩序和社會穩定，具有極大地破壞作用。
2、 近年來，隨著走 私、毒 品、貪 汙賄 賂等犯罪不斷髮生，非法轉移資金活動大量存在，我國的洗錢問題日漸突出。
3、由於缺乏對洗錢行為的預防監控措施，導致不能及 ...
1、微信支付出現反洗錢認證通常是因為該微信過於頻繁的進行了敏感度較高的支付導致的；
2、在觸發該驗證之後，根據情節的不同，可以透過等待一段時間，輸入簡訊驗證碼，上傳身份資料等方式來解除認證；
3、為了防止出現該種認證，在使用微信支付的時候，需要注意不要特別頻繁的對同一帳號大額轉賬，或者密集的對大量 ...
銀行卡的手機號可以到髮卡行網點申請解綁，解綁時需要持卡人提供本人有效身份證和新的手機號。另外，銀行卡有預留手機號、簡訊服務手機號兩種，如果使用者換手機號了，那麼這兩個號碼都需要換掉。
銀行，是依法成立的經營貨幣信貸業務的金融機構，是商品貨幣經濟發展到一定階段的產物。銀行是金融機構之一，銀行按型別分為： ...